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    偷偷用信用卡套现 银行是怎么知道这情况

    JUN 2021-01-12 银行知识

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    几天前,听朋友说了用信用卡套现的一系列“野路子”,听完后很是震惊。据他说信用卡套现早已不是什么新鲜事。早些年,有人通过网上“假买假卖”,通过熟人买卖虚拟商品,线下把交易的钱套现,甚至有人被骗钱。后来发展成有偿pos机刷卡套现,刷1000收200手续费,甚至有人自己买pos机刷卡套现,拆了东墙补西墙。说出来你可能不信,这些看似滴水不漏的操作,可能银行都知道。原因为啥?看完下文你可能就全部明白。

    信用卡套现银行为啥知道:

    1、套现和正常刷卡消费不同,信用卡套现通常是频繁的大额整数账单,并且刷卡商户相对也比较单一(毕竟是同一台pos机);

    2、其次因为有套现这一操作,每次刷完信用卡,刷卡人的账户都有资金回流,甚至可能存在在一家小饭馆,买一个日用品,动辄金额上万的不合理情况,最后还出现刷卡失败仍反复修改金额刷卡的情况。

    信用卡套现银行们的处罚:

    1、套现行为一旦被发现,轻则压缩信用额度,重则被封卡,从此禁止使用;

    2、如果是pos机套现,并且金额较大的,不仅会影响你的信用卡使用、征信等,更是面临着违法的风险,可能会以信用卡诈骗罪定罪处罚。

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